Temática desarrollada durante el taller, organizado por el Ministerio del Interior y la Unión Europea, se basó en análisis e inteligencia financiera.
Empeñados en fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el Ministerio del Interior (Mininter) y la Unión Europea (UE) capacitaron a 25 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) especializados en investigación criminal sobre temas de análisis e inteligencia financiera.
La organización y la clausura del taller 'Análisis e Inteligencia Financiera' estuvieron a cargo de la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter y contó con la participación de agentes de la Dirección de Lavado de Activos (Dirila), la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP.
Durante el taller, el personal participante fue capacitado en el uso y el manejo de herramientas, métodos, técnicas y software utilizados en el análisis financiero de manera práctica, útil y eficaz, lo que les permitirá integrar información que nutra los informes de inteligencia sobre personas o empresas que estén siendo investigadas por el delito de lavado de activos.
Los agentes también recibieron instrucción relacionada con el desarrollo de la inteligencia criminal, el modelo de policía orientado por la inteligencia, en el marco de intercambio de información, así como el análisis financiero policial para conocer la situación económico-financiera de los investigados.
La directora general contra el Crimen Organizado, Silvia Abázalo, afirmó que el sector Interior tiene el firme compromiso de luchar contra el lavado de activos. Indicó que capacitar a la Policía Nacional resulta fundamental para combatir el crimen organizado.
Compartir los conocimientos
La funcionaria instó a que los participantes reproduzcan la información recibida en sus respectivas direcciones policiales, para mejorar el trabajo en equipo frente a las organizaciones criminales.
Los participantes fueron capacitados por Laura Domínguez, jefa del grupo operativo, y Sergio Martínez, jefe del grupo técnico de análisis financiero de la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Policía Judicial de España, como parte del proyecto de apoyo de la Unión Europea a la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado en el Perú.
En el curso de este año se capacitaron a 132 agentes policiales del país, pertenecientes a diversas direcciones especializadas de la PNP en cursos de patrullaje virtual, fuentes abiertas, control de contenedores en puertos marítimos, sextorsión, entre otros.
